با سلام

1-طبق قوانین جدید" دستورالعمل پولشوئی در حوزه موسسات تجاری وغیر تجاری " (در اینترنت موجود است) شرکتها موظفند اطلاعات کامل خریدار یا فروشنده را (چه شخص حقیقی وچه حقوقی) اخذ نمایند ودر گزارشات ارسالی به حوزه مالیاتی گزارش کنند .لذا از جهت این دستورالعمل وانطباق با آن عمل فروش شما کامل طبق قوانین صورت نگرفته است و ممیز می تواند ایراد جدی بگیرد.2-قطعا اگر خریدار کالای شما دارای پرونده مالیاتی باشد حتما مورد پیگرد قرار می گیرد.لذا توصییه اکید می شود دستورالعمل مربوط را مطالعه وراه کارهای پیشنهادی در آن را اعمال نمائید.

کالایی که ما به ایشان فروخته ایم جهت مصرف کار ایشان میباشدو ایشان نیز کد اقتصادیی ندارد و ما مانند یک واسته کالایی را از چین وارد کرده و با درصدی سود به ایشان فروخته ایم در این عمل چگونه عمل پولشویی انجام گرفه است ومامور مالیات به چه چیزی میتواند ایراد بگیرد.باتشکر

با سلام

طبق قانون پولشوئی هیچ کالایی بی صاحب نیست وباید مبدائی داشته باشد.مگر می شود کالایی دست کسی باشد واز اسمان افتاده باشد؟؟برای مثال از چین کالا وارد کردن (حتی قاچاق که جریمه خاص خودش را دارد) باید مدرکی قابل ارائه مستند به ممیز ارائه داد.لذا در عمل طی سالیان گذشته می دیدید که برای رفع این مشکل شرکتها اقدام به خرید فاکتور از کد فروشان می کردند که اخیرا نیز سازمان امور مالیاتی اقدام به انتشار لیست این کد فروشان نمود واعلام کرد که هر کسی از این شرکتها خرید نموده علی الراس خواهد شد .لذا طبق همین قانون باید پرونده کاملی که حاوی مشخصات خریدار وفروشنده ومستندات خرید وفروش است نگهداری شود.